독점: 스위스 검찰, 해외 은행가들에게 비밀법 확대 요청

작성자: 브레나 휴즈 네가이위, 안줄리 데이비스

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취리히/런던(로이터) - 스위스 검찰은 전 세계 어디에서든 국가의 은행 비밀법을 위반한 내부 고발자들을 더 쉽게 유죄 판결할 수 있도록 하는 법원 판결을 모색하고 있다고 법률 문서에 나와 있습니다.

스위스 은행법은 스위스 규제 은행의 직원이 고객 정보를 기밀로 유지하도록 요구하지만 서구 정부가 탈세를 단속하면서 지난 10년 동안 많은 직원이 외국 당국에 계좌 정보를 유출했습니다.

취리히 검찰은 로이터 통신이 검토한 미공개 문서에서 스위스 은행 및 해외 자회사와 느슨한 업무 관계를 맺고 있는 사람들도 포함되도록 비밀 유지 의무가 확대되도록 법을 해석해 줄 것을 국가 최고 법원에 요청했습니다.

2016년 11월 21일자 문서는 비밀법에 따라 제기된 혐의에 대해 작년에 전 개인 은행가 루돌프 엘머(Rudolf Elmer)가 무죄 판결을 받은 것에 대해 검찰이 스위스 연방 대법원에 항소하는 근거를 형성합니다.

2002년 해임될 때까지 스위스 민간 은행 Julius Baer BAER.S의 케이맨 제도 사무소를 이끌었던 Elmer는 나중에 탈세 혐의를 폭로하는 문서를 비밀 방지 단체인 WikiLeaks와 전 세계 세무 당국에 보냈습니다.

취리히 상급법원은 지난해 취리히 모은행이 아닌 카리브해 자회사의 직원인 그에게 은행비밀법이 적용되지 않는다고 판결했다.

항소에서 검찰은 국외의 스위스 은행에 연결된 사람들에게 법을 적용할 수 없다면 이는 "수용할 수 없는 광범위한 결과를 가져오는" 은행 비밀의 본질을 박탈한다고 주장합니다.

스위스 법에 따라 공청회는 열리지 않지만 문서에 따르면 연방대법원이 서면 항소를 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 2017년 6월 9일, 엘머 측에 서면 답변을 요청했고, 이후 그의 변호사가 이를 제출했습니다. 법원은 내년에 서면 판결을 내릴 것으로 예상된다.

취리히의 고위 검찰 대변인은 "미해결 문제에 대한 결정은 대법원에 달려 있다"는 말 외에는 논평을 거부했다. Julius Baer도 논평을 거부했습니다.

"명예훼손, 범죄화, 고립"

엘머는 2005년과 2011년 스위스에서 두 차례 체포돼 7개월 넘게 구금됐다.

그는 로이터 통신과의 인터뷰에서 "나는 명예훼손을 당하고, 범죄를 당하고, 고립됐다"며 "검찰은 목소리를 낸 사람들과 그들의 가족에게 어떤 일이 일어날 수 있는지에 대한 모범을 보이려고 노력하고 있다"고 덧붙였다. "이 사건의 법은 취리히의 사법 시스템에 의해 돈 버는 기계를 보호하기 위해 구부러지고 확장되었으며 가장 중요한 것은 남용되었습니다."

스위스는 세계 최대의 해외 자산 관리 중심지이며, 최근 몇 년간 특히 유럽연합과 미국의 투명성 강화에 대한 국제적 압력에 대응해 왔습니다.

여기에는 해외 계좌가 계좌 소유자가 거주하는 국가의 세무 당국에 알려지도록 하는 것을 목표로 하는 선진국 간의 협정인 자동 정보 교환 프로그램 참여가 포함됩니다.

항소가 성공할 경우 대부분의 국가에는 은행 비밀 규정이 없기 때문에 판결은 법적 근거가 없으므로 스위스는 그러한 혐의로 영국이나 미국과 같은 사람들을 인도할 수 없습니다. 그러나 피고인이 스위스에 입국하면 체포되기 쉬우며, 부재 시 범죄 혐의로 기소된다는 오명에 직면할 수 있습니다.

EU의 일부 국회의원들은 검찰의 조치가 성공할 경우 잠재적인 내부고발자가 비밀법에 의해 보호되는 계좌를 통해 조세 피난처로 재산을 이전한 혐의로 기소된 사람들에 대한 정보를 제공하는 것을 막을 수 있다고 우려하고 있습니다.

항소심에서 검찰은 엘머에게 36개월의 징역형을 구형했고 이 중 24개월은 집행유예를 선고했다. 지난해 취리히 고등법원은 문서를 위조하고 해고된 율리우스 베어를 위협한 혐의로 그에게 유예를 선고했다. Elmer는 모든 혐의를 부인합니다.